«Άγνωστα και χωρίς έλεγχο τα εμβάσματα προς τρίτες χώρες μέσω πολυεθνικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών»

Κύριε Υπουργέ,
Τα τελευταία έτη, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στη χώρα μας εκατοντάδες υποκαταστήματα πολυεθνικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (π.χ «Western Union», «WISE», «Money Gram» κλπ), μέσω των οποίων, οι εντός της Ελλάδος πελάτες τους αποστέλλουν εμβάσματα σε λογαριασμούς που ανήκουν σε αποδέκτες με έδρα εντός τρίτων χωρών, λαμβάνοντας, φυσικά, και την αντίστοιχη προμήθεια.

Με αυτό τον τρόπο, οι συναλλασσόμενοι με αυτές τις εταιρείες αποφεύγουν το τραπεζικό σύστημα και ως εκ τούτου, τόσο τους περιορισμούς στο ημερήσιο ανώτατο όριο αποστολής χρημάτων στο εξωτερικό, όσο και τον έλεγχο προέλευσης των χρημάτων του κάθε εμβάσματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν βάσιμες υποψίες, πως σε πολλές περιπτώσεις τα χρήματα που διακινούνται με την παραπάνω μέθοδο είναι προϊόντα φοροδιαφυγής.

Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι το ότι, οι ως άνω συναλλασσόμενοι μεταφέρουν εμβάσματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό (κυρίως σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε), με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο το να εντοπίζονται επακριβώς το ύψος και η συχνότητα αυτών, προκαλώντας τεράστια εκροή συναλλάγματος εις βάρος της χώρας μας και δημιουργώντας αίσθημα φορολογικής ανισότητας στους Έλληνες πολίτες.

Βάσει των ανωτέρω:





Ερωτάται ο κ. Υπουργός:



1) Γνωρίζετε το ακριβές συνολικό ποσό που αποστέλλεται μηνιαίως μέσω των ανωτέρω εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο εξωτερικό;

2) Ποια είναι η αρμόδια ελεγκτική και εποπτεύουσα αρχή, η οποία έχει καθήκον το να ρυθμίζει και να ελέγχει την δραστηριότητα των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών στη χώρα μας;


3) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να ελεγχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα εμβάσματα (φύση, ύψος και αιτιολογία αυτών) που αποστέλλονται μέσω των πολυεθνικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, είτε από φυσικά καταστήματα, είτε ηλεκτρονικά, εκ της Ελλάδας προς αποδέκτες εντός τρίτων χωρών;



4) Θεωρείτε ότι η εκροή συναλλάγματος με τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο προς τρίτες χώρες δεν προκαλεί τεράστια οικονομική ζημία στην ελληνική οικονομία;
Ο ερωτών Βουλευτής 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 225/14.10.2024 ερώτηση
κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα: «Άγνωστα και χωρίς έλεγχο τα
εμβάσματα προς τρίτες χώρες μέσω πολυεθνικών εταιρειών
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών»
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 150254 ΕΞ 2024/ΥΠΕΘΟΟ 15.10.2024
έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Σε απάντηση στη με αρ. πρωτ. 225/14.10.2024 ερώτηση κοινοβουλευτικού
ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,
σας γνωρίζουμε ως προς τα τιθέμενα σε αυτή ζητήματα αρμοδιότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ) τα ακόλουθα:
1
1. Η ΑΑΔΕ αποτελεί έναν πρότυπο φορέα διασφάλισης των δημοσίων εσόδων
που ως βασική του προτεραιότητα έχει την αποτροπή και την καταπολέμηση
φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε κι αν αυτά εκδηλώνονται.
Για τον σκοπό δε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, προβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη διενέργεια
φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και
εξαιρέσεις, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αρχής. Οι σχετικές, μάλιστα, ενέργειες της
ΑΑΔΕ είναι συνεχείς και εντατικές και έχουν επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα
προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών.
Στο πλαίσιο δε αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και στις περιπτώσεις που από τον φορολογικό έλεγχο προκύπτει η
τέλεση παραβάσεων, επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες στις κείμενες
διατάξεις κυρώσεις.
2. Τέλος σημειώνεται ότι πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένες
φορολογικές υποθέσεις, εμπίπτουν στις διατάξεις του φορολογικού απορρήτου
(άρθρο 21 του ν.5104/2024) και ως εκ τούτου δεν δύνανται να δοθούν, παρά
μόνο στα πρόσωπα που ορίζονται στον νόμο και υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτόν.
3. Λοιπά ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω ερώτηση δεν εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας
Γεωργία Τσέτσου